Theo báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát kinh tế (Tổng cục Cảnh sát), vụ bắt giữ được thực hiện tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Hà Nội vào chiều 8/3.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD, và nhận lại khoảng 8,4 tỷ đồng.
Việc bắt giữ cho thấy động thái quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc thắt chặt quản lý thị trường ngoại tệ tự do. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Khi kiểm tra, Tuấn và Quân không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ. Cơ quan công an, do nhận thấy dấu hiệu của việc mua bán ngoại tệ trái phép nên đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong toàn bộ số tiền nói trên.
Theo cơ quan an ninh, Trang và Huyền khai nhận là nhân viên Công ty Đầu tư thương mại Khương và Lê, do bà Lê Thanh Hương làm Giám đốc. Số tiền 390.500 USD nói trên là tiền gửi tiết kiệm của bà Hương tại Eximbank Hà Nội và ủy quyền cho Trang và Huyền đi rút để bán. Người mua USD - Tuấn và Quân là nhân viên của tiệm vàng Thành Trung, ở 110 Nguyễn Du (Hà Nội). Giá giao dịch giữa 2 bên, theo khai thác của cơ quan công an, là 21.580 đồng một đôla Mỹ, thấp hơn khoảng 40 đồng so với giá giao dịch chung trên thị trường TP HCM cùng thời điểm. Giá giao dịch tại thị trường tự do Hà Nội sáng 7/3 trước khi đóng cửa là 21.500 - 21.680 đồng.
Cục Cảnh sát kinh tế cho biết đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh để đề xuất xử lý vụ việc theo quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an về việc thắt chặt quản lý thị trường ngoại tệ, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ.
Trao đổi với VnExpress.net chiều nay (9/3), đại diện Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội và Eximbank đều xác nhận sự việc nêu trên. Tuy nhiên, 2 cơ quan này đều cho rằng sự việc không liên đới tới trách nhiệm của ngân hàng vì thực tế số ngoại tệ được rút ra khỏi tài khoản tiết kiệm theo đúng quy định và giao dịch giữa đôi bên chỉ diễn ra sau đó. Ngân hàng Nhà nước thành phố cũng khẳng định đã và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để làm rõ và xử lý vụ việc nêu trên.
Các chính sách quản lý ngoại hối hiện hành của đều đề cao mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam. Pháp lệnh Ngoại hối có hiệu lực 2006 xác nhận quyền sở hữu và sử dụng ngoại tệ hợp pháp của người dân. Theo pháp lệnh này, các cá nhân nếu có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối và sử dụng cho các mục đích hợp pháp khác. Người dân có ngoại tệ tiền mặt cũng có quyền gửi tiết kiệm, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt. Tuy nhiên, khi có nhu cầu về ngoại tệ, các cá nhân và tổ chức chỉ được mua tại các ngân hàng được cấp phép hoạt động ngoại hối, và phải xuất trình chứng từ hợp lệ chứng minh cho nhu cầu sử dụng hợp pháp đó. Cũng theo Pháp lệnh Ngoại hối, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng cho phép. Mọi giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện thông qua tổ chức tín dụng được phép. |
Nhật Minh - Lệ Chi