Sau khi vụ việc rửa tiền của HSBC vừa bị phanh phui tại Mỹ, chính Chủ tịch ngân hàng này đã phải lên tiếng xin lỗi vì những hành động “sai sót” thì nay HSBC lại tiếp tục nhận thêm án rửa tiền tại Mexico.
Hôm qua (25/7), Ủy ban chứng khoán quốc gia và Ủy ban ngân hàng Mexico cho biết Cơ quan chức năng Mexico vừa quyết định phạt chi nhánh của HSBC tại nước này vì đã không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền. HSBC Mexico phải nộp phạt 379 triệu peso, tương đương 27,5 triệu USD. Đây là mức phạt kỷ lục của Mexico và nó tương đương với 51,5% lợi nhuận năm 2011 của HSBC Mexico.
Ông Guillermo Babatz, chủ tịch của Ủy ban ngân hàng Mexico khẳng định số lượng các giao dịch đáng ngờ đã lên đỉnh điểm vào giữa những năm 2000 khi HSBC trở thành đơn vị chuyển tiền chính đối với các giao dịch tiền mặt đồng USD từ Mexico tới Mỹ.
Vào thời điểm đó ngân hàng này chiếm tới gần 50% tổng lượng giao dịch dù không được xếp vào nhóm những ngân hàng lớn nhất Mexico.
Chủ tịch Babatz cũng cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện sự tăng lên đột biến của các giao dịch đáng ngờ và cảnh báo ban lãnh đạo HSBC Mexico trong năm 2007 và 2008. Tuy nhiên đáp lại những cảnh báo ấy chỉ là sự phản hồi chiếu lệ, buộc cơ quan chức năng phải liên hệ với ban lãnh đạo hội sở chính của nhà băng này.
“Bởi tình hình rất đáng ngại và cơ quan chức năng không nhận được phản hồi, chúng tôi đã buộc phải tiếp xúc với hội sở chính và họ nói rằng các rủi ro đã được giảm thiểu”, ông Babatz bức xúc. Vị quan chức này cũng tiết lộ trước đó HSBC Mexico nhiều lần kháng cáo các án phạt của cơ quan chức năng.
Sau khi nhận án phạt kỷ lục của Mexico, HSBC tại nước này thừa nhận: “đã không tuân thủ một cách chặt chẽ các quy định của ngành ngân hàng cũng như các tiêu chuẩn mà cơ quan quản lý và khách hàng trông đợi”.
“HSBC lấy làm tiếc về những hành đồng trong quá khứ đã ảnh hưởng tới hình ảnh của ngân hàng hôm nay. Nhưng tất cả đã được sửa sai”, ông nói.
Một loạt chi nhánh HSBC được theo dõi kỹ lưỡng
HSBC mất uy tín sau vụ tiếp tay 'tiền bẩn'
(Theo Thitruongtaichinh)