Mỹ đang cáo buộc Ngân hàng Wegelin của Thụy Sĩ tiếp tay trốn thuế 1,2 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg. |
Theo thông cáo, Chính phủ Mỹ cũng đã phong tỏa hơn 16 triệu USD tại chi nhánh - một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ ở bang Connecticut, Mỹ. UBS AG cũng là ngân hàng ủy quyền của . Theo đó, vì không có chi nhánh tại nước ngoài, Wegelin đã thông qua UBS AG sử dụng dịch vụ ủy quyền- một thủ tục kinh doanh thông thường- để chuyển tiền cho khách hàng tại Mỹ.
Trước đó, 2009, UBS đã phải nộp phạt 780 triệu USD và công bố thông tin, số tiền gửi cụ thể của một số khách hàng Mỹ sau khi đã giúp họ gửi tiền và tránh khai báo tại Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS). UBS cũng đồng ý ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng Mỹ có tài khoản không được công bố rõ ràng.
Động thái này của UBS được đưa ra sau khi các nước gia tăng áp lực buộc Thụy Sĩ phải giảm bớt các quy tắc bảo mật của ngân hàng vốn được coi là bí mật không thể xâm phạm. Mỹ cũng là quốc gia khơi ra cuộc chiến pháp lý chống lại UBS- ngân hàng quản lý tài sản lớn nhất thế giới.
Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang tiến hành điều tra 10 ngân hàng khác của Thụy Sĩ, trong đó có Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank... Cơ quan này cũng yêu cầu những nhà băng nói trên công khai thông tin liên quan đến 7.000 khách hàng Mỹ có tài khoản tại các ngân hàng.
Đây là lần đầu tiên một ngân hàng nước ngoài bị Mỹ chính thức buộc tội che giấu cho các hành vi trốn thuế của công dân Mỹ.
(Theo TTXVN)