Vụ bê bối tại Societe Generale là mọt trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: AFP. |
Vụ việc đang đặt giới chức trách Pháp vào vị trí "ngồi trên đống lửa". Thủ tướng Francois Fillon đang dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ, cũng phải lên tiếng thừa nhận sự việc "rất nghiêm trọng". Song ông cũng trấn an dư luận khi cho rằng vụ việc không liên quan gì đến tính hình thị trường tài chính toàn cầu.
Nguồn tin từ ngân hàng này cho hay, một nhân viên giao dịch 31 tuổi có tên Jerome Kerviel là thủ phạm gây ra vụ này. Anh ta là nhân viên của Societe Generale tại Paris từ năm 2000 và làm nhân viên môi giới từ năm 2005. Hiện chưa rõ động cơ của Kerviel vì trong việc này anh ta không được lợi về tài chính.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Societe Generale Daniel Bouton cho hay, nhân viên môi giới này đã sử dụng kỹ thuật rất tinh vi để vượt qua mọi khâu kiểm soát của ngân hàng và thực hiện trót lọt phi vụ lừa đảo.
Theo giải thích của CEO ngân hàng, trong suốt năm 2007 và sang đến 2008, Kerviel đã làm lạc hướng các nhà đầu tư bằng cách sử dụng các giao dịch ảo. Theo đại diện nhà băng, anh ta có kiến thức rất sâu về hệ thống kiểm soát giao dịch, từ đó tạo dựng và che giấu các vị thế ảo trong giao dịch.
Đến tận cuối năm 2007, Kerviel vẫn dự báo với các nhà đầu tư rằng các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Âu sẽ đi xuống. Song sang đầu năm nay, anh ta thay đổi hoàn toàn và thông báo các chỉ số sẽ tăng mạnh.
Hình thức giao dịch tương lai, tức là giao dịch trước, và hàng hóa giao sau, được thực hiện với rất nhiều mặt hàng như đường hay dầu, và sau này mở rộng sang nhiều công cụ tài chính phức tạp.
Vụ lừa đảo này là một đòn mạnh nữa đối với niềm tin của các nhà đầu tư trong bối cảnh ngành ngân hàng thế giới đang thua lỗ và nhiều nhà băng phải hạ mức huy động vốn xuống hàng tỷ USD.
Hiện các cổ đông của Societe Generale đã đâm đơn kiện nhà băng này tội lừa đảo. Không ai biết Jerome Kerviel đã cao chạy xa bay đến đâu, song một loạt cấp trên của anh ta đã bị sa thải. Tổng giám đốc Bouton cũng nộp đơn từ chức, song không được Hội đồng quản trị chấp thuận. Ông này cho hay sẽ không nhận lương trong 6 tháng cũng như khoản tiền thưởng của năm 2007.
Nguyễn Minh (Theo AP, AFP)