Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban. Các phó trưởng ban là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an. 11 ủy viên là lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.
Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch, cơ chế và giải pháp phòng, chống rửa tiền; triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong các cơ quan chống rửa tiền khu vực cũng như quốc tế. Ban cũng phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập và điều hành Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.
Hôm qua, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) nhận định, Việt Nam dễ bị tội phạm rửa tiền tìm đến do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng. Cơ quan này cảnh báo, nếu không có biện pháp nhanh và hiệu quả để đối phó với rửa tiền thì tội phạm và tham nhũng sẽ gia tăng, sự vận hành hợp pháp của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.
Việt Nam chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền bằng việc ban hành Nghị định 74/CP đầu tháng 6 năm 2005, trong đó yêu cầu giám sát chặt mọi giao dịch khả nghi. Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại gánh trọng trách chính trong hoạt động này. Tuy nhiên, những quy định khắt khe trong việc giám sát giao dịch tiền mặt có số lượng lớn khiến ngân hàng e ngại hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
Song Linh