Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu hôm 6/4 đã ký quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền. Ban soạn thảo này gồm 17 thành viên do chính Thống đốc làm Trưởng ban, với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Ban soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng Dự án Luật phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trưởng ban. Cũng tại quyết định này, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã chấp thuận thành lập tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo.
Đây là bước đi tiếp theo của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về chống rửa tiền. Năm 2009, Thủ tướng quyết định lập Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền cũng do Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng ban.
Năm 2005, với sự ra đời của Nghị định 74, lần đầu tiên Việt Nam tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phòng chống rửa tiền. Theo đó, các định chế tài chính phải kiểm soát chặt và báo cáo về những giao dịch tiền mặt (gồm VNĐ, ngoại tệ, vàng) trong ngày của một cá nhân, hay tổ chức mà tổng trị giá từ 200 triệu đồng trở lên. Đối với giao dịch tiền gửi tiết kiệm thì tổng giá trị là 500 triệu đồng trở lên.
Trên thực tế, các ngân hàng vẫn đang phải cố gắng nhiều mới có thể đáp ứng hết các yêu cầu của Nghị định 74. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Việt Nam đã tham gia các cam kết quốc tế về phòng chống rửa tiền, và một trong những yêu cầu bắt buộc là phải luật hóa hoạt động này, chứ không chỉ dừng ở mức nghị định như hiện nay.
Song Linh